A Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, com o apoio de outras unidades operacionais do país, desmantelou uma célula criminosa transnacional, suspeita de vários crimes e deteve um suspeito, que ficou em prisão preventiva.
A operação policial desenvolvida pela PJ deu cumprimento a um mandado de detenção e a três mandados de busca domiciliária, no Algarve e na área metropolitana de Lisboa, que resultaram no desmantelamento da célula criminosa transnacional e na detenção de um suspeito, informa um comunicado da PJ, enviado hoje.
Presente à autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial, o homem ficou em prisão preventiva.
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Segundo a PJ, esta célula criminosa dedicava-se à prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, falsidade informática, burla qualificada e falsificação de documentos.
Utilizaria o sistema bancário nacional “para sustentar o processo de branqueamento, alicerçado na criação de sociedades, detidas e geridas por pessoas munidas de identidades falsas, e de pessoas singulares, com a subsequente abertura de contas bancárias por si tituladas”.
Na sequência das três buscas domiciliárias, foram apreendidos diversos documentos e material de telecomunicações, informa a PJ.
Os montantes financeiros da atividade, na ordem dos milhares de euros, circulavam por diversas contas nacionais, tendo por destino final contas sediadas no estrangeiro.
O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Coimbra.
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