A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje sete pessoas e constituiu 45 arguidos durante a operação que desmantelou uma organização criminosa transnacional de branqueamento de capitais e evasão fiscal, com epicentro na zona industrial da Varziela, em Vila do Conde.
Em comunicado, a PJ, através da Diretoria do Norte, conta que a rede criminosa em causa utilizava o sistema bancário nacional para sustentar o processo de branqueamento.
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“Procedimento alicerçado na criação sucessiva de sociedades e contas bancárias tituladas pelas mesmas, por onde fluem as vantagens na sua maioria provenientes da prática do ‘Trade Based Money Laundering’ (processo para disfarçar lucros de atividades ilícitas como se fossem fundos legítimos, utilizando transações de comércio internacional para ocultar a origem do dinheiro)”, explica a PJ.
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Os montantes provenientes de origem criminosa, depositados continuamente nas contas bancárias criadas para o efeito, eram depois, segundo a investigação, transferidos para contas correspondentes domiciliadas em países europeus terceiros.
“No espaço de 24 meses, a investigação apurou a existência de depósitos em numerário no montante superior a 141 milhões de euros, num total movimentado, através das ‘conta veículo’ de 209 milhões de euros”, refere esta força de investigação criminal.
Fonte policial adiantou anteriormente à agência Lusa que a operação contemplou buscas na zona industrial da Varziela, que acolhe muitos armazéns e uma grande concentração de comerciantes chineses radicados em Vila do Conde, distrito do Porto, que se dedicam à importação e revenda de vários produtos, funcionando também como um grande entreposto comercial.
No âmbito da operação “Cash-a-lot”, além de Vila do Conde, as autoridades realizaram buscas também nos municípios de Espinho, de Paredes, da Póvoa de Varzim, do Porto, de Valongo, em Vila Nova de Gaia e em Vila Franca de Xira.
A PJ deu cumprimento a 67 mandados de busca, pela presumível prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsificação de documentos, alegadamente “praticados por uma organização de caráter transnacional, controlada por cidadãos nacionais e estrangeiros”.
“No decurso da operação policial, foram apreendidas/alvo de arresto, em cumprimento de ordem judicial, através do Gabinete de Recuperação de Ativos na PJ/Norte, seis imóveis urbanos, nove viaturas de alta gama, 74 contas bancárias controladas pelos suspeitos em território nacional e saldos de contas bancárias domiciliadas em 11 países europeus, num total de 67 contas bancárias”, diz a PJ.
As autoridades apreenderam ainda cerca de 300 mil euros em numerário, documentação diversa relativa à prática dos factos, material informático, cartões bancários e de telecomunicações, documentação falsa e armas de fogo.
A operação policial envolveu perto de 170 elementos da Diretoria do Norte da PJ, assim como elementos das unidades de Braga e de Vila Real, contando também com a colaboração da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).
As diligências foram acompanhadas por duas magistradas do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto.
Os detidos vão ser hoje presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.
O inquérito corre termos no DIAP Regional do Porto.
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