A Policia Judiciária, através da Diretoria do Norte- no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público – DIAP do Porto e em articulação com a Autoridade Tributária e Aduaneira, desenvolveu uma investigação visando cessar a atividade de um grupo de pessoas fortemente indiciado pela prática continuada de crimes de associação criminosa, fraude fiscal e branqueamento de capitais.
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As investigações permitiram indiciar a existência de um grupo organizado no setor da compra e venda de têxteis que, atuando de forma concertada e permanente, vinha efetuando transações comerciais sem proceder à respetiva declaração fiscal ou fazendo-o com falsidade, lesava a Fazenda Nacional em dezenas de milhões de euros em sede de IRC e IVA.
Para além da execução de cerca de três dezenas de buscas, que tiveram lugar na área do Grande Porto e ainda noutras cidades como Lisboa, Coimbra e Braga, foram detidas 9 pessoas com idades compreendidas entre os 38 e os 63 anos.
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No decurso desta operação foram ainda apreendidos veículos automóveis, diversas obras de arte e outros bens móveis, milhares de euros em dinheiro e documentação relevante
Os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
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