A Polícia Judiciária deteve, no dia de ontem), no Porto e em Braga, dois homens fortemente indiciados pela coautoria de dezenas de crimes de Burla qualificada e Branqueamento de capitais, cujos montantes – dissipados por um total de 16 contas bancárias, e ainda por determinar na totalidade – poderão ascender a vários milhões de euros.
Em causa está um modus operandi envolvendo a utilização de métodos fraudulentos de investimento em carteiras de cripto ativos, burlas “Mbway”, esquemas de colocação de “Likes” em redes sociais, assim como a execução de tarefas em operações bancárias fraudulentas.
A investigação, levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Guarda, conseguiu já, nesta fase, identificar 4 mil operações de dissipação de fundos, associadas a oito das contas bancárias, num valor total estimado em cerca de 1,5 milhões de euros, faltando apurar os montantes envolvidos nas restantes contas.
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Até ao momento foram identificadas cerca de 1500 vítimas, maioritariamente residentes no estrangeiro.
Os detidos, respetivamente com 26 e 42 anos de idade, irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
A investigação prossegue.
O Inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda.
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