A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), procedeu, durante o dia de ontem à detenção de três indivíduos pela prática dos crimes de branqueamento e falsificação de documentos.
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Os detidos, todos do sexo masculino, estrangeiros, têm entre 22 e 39 anos, e integravam uma organização criminosa internacional que se dedicava a utilizar o sistema bancário nacional, para branqueamento de quantias obtidas ilicitamente, através da prática de burlas informáticas, em países estrangeiros.
Assim, o dinheiro das vítimas era transferido para Portugal, para empresas tituladas pelos ora detidos (em alguns casos usando identidades falsas) que depois faziam múltiplas transferências entre contas com o objetivo de dissimular a origem dos fundos.
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Após estas operações, o dinheiro era transferido para países terceiros ou utilizado para a aquisição de criptomoeda.
No caso em concreto as detenções foram efetuadas em flagrante delito, no momento em que tentavam fazer um levantamento em numerário, de fundos depositados num banco nacional.
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Foram efetuadas buscas domiciliárias tendo sido apreendidos vários documentos de identificação estrangeiros falsificados, bem como diversa documentação bancária relacionada com a atividade ilícita dos ora detidos.
A Polícia Judiciária prossegue as investigações, no sentido de apurar a natureza e a extensão das conexões criminosas, continuando a acompanhar casos concretos de fenómenos criminais semelhantes.
Os detidos serão presentes às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.
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